Mẫu văn bản

Mẫu Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

CÔNG TY [———–]

 

Số: [—-]/BB-ĐHĐCĐ

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————
       [—-], ngày [—-] tháng [—-] năm [—-]

 

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÀY [———–]

CÔNG TY [———–]

 

– Trụ sở chính: [———–].

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: [——] do Sở Kế hoạch và Đầu tư [——] cấp lần đầu ngày [—–], cấp thay đổi lần thứ [—–] ngày [—–].

 

  1. Thời gian và địa điểm:

Hôm nay, vào hồi [—-] giờ [—-] phút, ngày [—-] tháng [—-] năm [—-], tại [———–], Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty [———–] tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo Thông báo mời họp số: [—-] ngày [—-] của [—-] Công ty.

  1. Thành phần được triệu tập tham dự Đại hội:

– Các cổ đông có tên trên sổ đăng ký cổ đông của Công ty được cập nhật vào thời điểm ngày [—-] tháng [—-] năm [—-].

– Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân được Ban Tổ chức họp ĐHĐCĐ phân công, giao nhiệm vụ.

III. Nội dung Đại hội:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

  1. Khai mạc Đại hội:

Ông/bà: [——-] – Chức vụ: [——–] thay mặt Ban Tổ chức họp ĐHĐCĐ tiến hành các thủ tục:

– Tuyên bố lý do tổ chức họp ĐHĐCĐ.

– Giới thiệu thành phần tham dự họp ĐHĐCĐ.

  1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Căn cứ Quyết định số [——] ngày [——] của [—-]  Công ty, Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm [—-] thành viên như sau:

– Ông/bà: [——] – Trưởng Ban;

– Ông/bà: [——] – Ủy viên;

– Ông/bà: [——] – Ủy viên.

– Ông/bà: [——] – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham gia Đại hội như sau:

– Tổng số cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ là: [—-] cổ đông (căn cứ danh sách cổ đông có tên trên sổ đăng ký cổ đông của Công ty được cập nhật vào thời điểm ngày [—-] tháng [—-] năm [—-]), đại diện cho [——] cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

– Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội có mặt tại thời điểm [—] giờ [—] ngày [——–] là: [——] cổ đông, đại diện cho [——] cổ phần, chiếm [——]% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Danh sách chi tiết được nêu tại Phụ lục 01 đính kèm Biên bản này).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty [——], Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện để tiến hành.

  1. Thông qua Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết:

Ông/bà: [——] thay mặt Ban Tổ chức trình bày trước Đại hội Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

– Tỷ lệ số phiếu tán thành: [——]% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp;

– Tỷ lệ số phiếu không tán thành: [——]% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp;

– Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến: [——]% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

  1. Giới thiệu Chủ tọa và Thư ký đại hội:

Ông/bà: [——] thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu Chủ tọa, Thư ký để điều hành và ghi chép nội dung cuộc họp:

  1. Chủ tọa cuộc họp:

Ông/bà: [——] – Chức vụ: [——]

Chủ tọa được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

– Tỷ lệ số phiếu tán thành: [——]% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp;

– Tỷ lệ số phiếu không tán thành: [——]% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp;

– Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến: [——]% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

  1. Thư ký:

Ông/bà: [——] – Chức vụ: [——]

Thư ký được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

– Tỷ lệ số phiếu tán thành: [——]% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp;

– Tỷ lệ số phiếu không tán thành: [——]% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp;

– Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến: [——]% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

  1. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu:

Ông/bà: [——] – Chủ tọa cuộc họp giới thiệu Ban Kiểm phiếu gồm [—-] người:

– Ông/bà: [——] – Chức vụ: [——] – Trưởng ban;

– Ông/bà: [——] – Chức vụ: [——] – Thành viên;

– Ông/bà: [——] – Chức vụ: [——] – Thành viên.

Thành phần Ban Kiểm phiếu được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

– Tỷ lệ số phiếu tán thành: [——]% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp;

– Tỷ lệ số phiếu không tán thành: [——]% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp;

– Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến: [——]% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

  1. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội:

Ông/bà: [——] – Chủ tọa cuộc họp trình bày trước Đại hội về Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

– Tỷ lệ số phiếu tán thành: [——]% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp;

– Tỷ lệ số phiếu không tán thành: [——]% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp;

– Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến: [——]% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

  1. Thông qua chương trình Đại hội:

Ông/bà: [——] – Chủ tọa cuộc họp trình bày trước Đại hội chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ.

Chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

– Tỷ lệ số phiếu tán thành: [——]% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp;

– Tỷ lệ số phiếu không tán thành: [——]% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp;

– Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến: [——]% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

 

PHẦN 2: ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Chủ tọa (hoặc qua những người tham dự cuộc họp được Chủ tọa phân công) cuộc họp đã trình bày trước Đại hội các báo cáo và tờ trình, cụ thể như sau:

  1. Đại hội đã nghe Ông/bà [——] trình bày Báo cáo số [——] của [——] về việc [——].
  2. Đại hội đã nghe Ông/bà [——] trình bày Tờ trình số [——] của [——] về việc [——].
  3. ………………………………………………………………………………………………….

 

PHẦN 3: ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Đại hội đã lắng nghe ý kiến của các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình đã trình bày tại Đại hội.

Đại hội đã thống nhất các nội dung trả lời tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

Nội dung trao đổi và thảo luận (Chi tiết tại Phụ lục 02 đính kèm Biên bản này).

 

PHẦN 4: THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết nội dung các Báo cáo và Tờ trình, Ông/bà [—–] – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật đến Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham gia Đại hội tính đến thời điểm [—-] giờ [—-] phút ngày [——–] như sau: Tổng số cổ đông và người được ủy quyền dự họp là [——] cổ đông, đại diện cho [——] cổ phần, chiếm [——]% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Danh sách chi tiết được nêu tại Phụ lục 01 đính kèm Biên bản này).

Ông/bà [—–] – Chủ tọa cuộc họp tiến hành lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội đối với từng nội dung tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau:

  1. Thông qua Báo cáo số [——] của [——] về việc [——]:

Tổng số phiếu biểu quyết: [—-]

Phương thức biểu quyết: [—-]

Số phiếu hợp lệ: [—-]

Số phiếu không hợp lệ: [—-]

Kết quả biểu quyết:

Phiếu biểu quyết Số lượng

(Phiếu)

 Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành    
Không tán thành    
Không có ý kiến    

Như vậy, Báo cáo số [——] của [——] được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là [—–] phiếu, chiếm [—–]% tổng số phiếu biểu quyết.

  1. Thông qua Tờ trình số [——] của [——] về việc [——]:

Tổng số phiếu biểu quyết: [—-]

Phương thức biểu quyết: [—-]

Số phiếu hợp lệ: [—-]

Số phiếu không hợp lệ: [—-]

Kết quả biểu quyết:

Phiếu biểu quyết Số lượng

(Phiếu)

 Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành    
Không tán thành    
Không có ý kiến    

Như vậy, Tờ trình số [——] của [——] được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là [—–] phiếu, chiếm [—–]% tổng số phiếu biểu quyết.

  1. ………………………………………………………………………………………….

 

PhẦN 5: BẦU HĐQT, BKS

Đại hội đã nghe [—–] trình bày Thông báo bầu cử thành viên HĐQT, BKS và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS.

Đại hội thống nhất thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS với tỷ lệ biểu quyết tán thành chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

[—–] giới thiệu danh sách và lý lịch trích ngang của các ứng viên tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS.

Danh sách ứng cử viên tham gia bầu thành viên HĐQT:

[—–]

Danh sách ứng cử viên tham gia bầu thành viên BKS:

[—–]

Trước khi đại hội tiến hành bầu cử, kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham gia Đại hội tính đến [—–]giờ như sau:

Tổng số cổ đông và người ủy quyền dự họp là [—–] người, đại diện cho [—–] cổ phần, chiếm [—–] tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

[—–] hướng dẫn thể thức bầu cử, ghi phiếu, bỏ phiếu bầu cử. Toàn thể đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử bầu thành viên HĐQT, BKS.

[—–]công bố kết quả bầu cử như sau:

  1. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT:
STT Họ và tên Số phiếu bầu
1    
2    
3    

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty [—–], Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS, các ông bà có tên sau đây đã trúng cử vào HĐQT Công ty [—–]:

  1. [—–]
  2. [—–]
  3. Kết quả bầu cử thành viên BKS:
STT Họ và tên Số phiếu bầu
1    
2    
3    

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty [—–], Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS, các ông bà có tên sau đây đã trúng cử vào BKS Công ty [—–]:

  1. [—–]
  2. [—–]

phần 6: Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Ông/bà: [—–] Thư ký cuộc họp trình bày trước Đại hội Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được thông qua tại cuộc họp.

Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ với tỷ lệ biểu quyết tán thành chiếm [—–]% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ với tỷ lệ biểu quyết tán thành chiếm [—–]% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản này gồm [—–] trang đã được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào hồi [—–] giờ [—–] phút cùng ngày.

 

THƯ KÝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số: [—-] của Công ty [—–])

 

 

TT

 MÃ SỐ THAM DỰ

 

 TÊN CỔ ĐÔNG

 

 

 

 SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU

 

  

 

SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT

 HÌNH THỨC THAM DỰ
Tham dự trực tiếp Ủy quyền  
I CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI  
1.              
2.              
3.              
4.              
5.              
6.              
7.              
…              
II TỔNG SỐ CỔ PHẦN/ PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG DỰ HỌP:

Số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là …… người, đại diện cho ……. cổ đông.

 

  

 

 

…..

 

 

 

 …..

 

 

 

      
III TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT CỦA CÔNG TY

 

 ……

 

 
IV TỶ LỆ CỔ PHẦN DỰ HỌP TRÊN TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT ……

 

 

  [—–], ngày [—–] tháng [—–] năm [—–]

TM. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Trưởng ban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 02 – NỘI DUNG TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số: [—-] của Công ty [—–])

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0965.088.804
Chat Facebook
Chat Zalo